Global Business Company de Perú organiza evento especializado sobre la Resolución SBS N° 03622-2025
Desde Revista Apuesta Colombia queremos invitar a toda la industria del juego a distancia en Perú a participar en un importante webinar gratuito sobre la implementación de la normativa LAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) en el sector iGaming peruano. Este evento es organizado por Global Business Company de Perú y cuenta con nuestro apoyo institucional.
Contexto regulatorio urgente
Con la entrada en vigencia de la norma de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hizo oficial al promulgar el pasado 14 de octubre la resolución N°03622-2025, las compañías autorizadas por MINCETUR para explotar juegos de apuestas deportivas a distancia y juegos a distancia tienen 120 días para cumplir con la implementación de esta normativa al interior de sus compañías. El plazo inició el día 15 de octubre, al día siguiente de la promulgación de esta norma.
Marco histórico en Perú
En el Perú han pasado 23 años desde que en abril del año 2002 se promulgara la Ley N° 27693 que creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que representa los esfuerzos iniciales del estado peruano en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con la Ley N°29038 se incorpora la UIF a la SBS como parte del plan del estado para reforzar la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Con la aprobación de esta norma, la supervisión, fiscalización y sanción recae sobre MINCETUR a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT), y la UIF.
Sujetos obligados y requisitos de cumplimiento
Se convierten en sujetos obligados según esta norma las compañías que a la fecha tienen vigente la autorización de explotación de juegos de apuestas deportivas a distancia y juegos a distancia otorgada por MINCETUR, debiendo adecuarse al cumplimiento de la norma, actualizando:
- Manuales
- Procedimientos
- Códigos
- Capacitación del oficial de cumplimiento, los directores, funcionarios y empleados de cada compañía por lo menos 1 vez por año, según lo señala el capítulo V, artículo 20
Esta capacitación puede ser ejecutada por el oficial de cumplimiento debidamente certificado, o por terceros bajo cualquier modalidad (presencial, virtual) y que emitan el certificado correspondiente, disponible para fiscalización y control de la DGJCMT y la UIF.
Un desafío único para el sector digital
Desde el punto de vista de los organizadores, la entrada en vigencia de esta norma cierra la brecha pendiente en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector iGaming del mercado peruano. A diferencia del sector Land-Based, representa un reto mayor por tratarse de un sector que agrupa millones de jugadores, plataformas tecnológicas y juegos ubicados en la nube que requieren un sistema central que los monitoree y fiscalice en tiempo real 24/7.
Identificación obligatoria de PEPs
El artículo 16 de esta norma exige la identificación obligatoria de:
- Personas Políticamente Expuestas (PEP) y sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad
- Cónyuge o conviviente del PEP
- Socios, accionistas o título equivalente de la persona jurídica donde un PEP tenga condición de beneficiario final
- Personas investigadas por delito de lavado de activos
- Personas naturales y jurídicas bajo investigación o procesos judiciales por lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Umbrales de reporte
Reporte de Operaciones (RO): El umbral establecido es de US$2,500 para las apuestas (sean ganadoras o no) y pagos de premios en su equivalente en moneda peruana (PEN).
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): No existe un valor determinado. Sin embargo, desde el punto de vista de los expertos, podría asociarse principalmente al amaño de partidos en el caso de Apuestas Deportivas, en el que pueden detectarse apuestas inusuales en determinados eventos deportivos en ligas nacionales o internacionales, por supuesto también a otras actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, corrupción y crimen organizado.
Contexto internacional: Semana de Prevención del Lavado de Activos
En esta coyuntura, el 29 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, impulsado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En el marco de esta conmemoración, la SBS viene llevando a cabo un evento híbrido (presencial y virtual) del 27 al 31 de octubre denominado «Semana de la Prevención del Lavado de Activos», con paneles y ponencias de primer nivel a cargo de expertos nacionales e internacionales. Global Business Company de Perú viene participando en este importante evento.
Datos relevantes de la UIF Perú
Según análisis del último boletín de la UIF del Perú de los últimos 10 años (del periodo enero 2015 hasta septiembre del año 2025), se han acumulado 164,791 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo los años 2022 (21,643), 2023 (23,344) y 2024 (19,290) con mayor cantidad de reportes.
Sujetos obligados con mayor reporte ROS:
- Bancos: 44%
- Notarios Públicos: 24%
- Empresas de Transferencias de Fondos (EFT’s): 12%
Estos sectores concentran el 80% de estos reportes.
Principales actividades criminales detectadas:
- Minería ilegal: US$6.576 millones
- Delitos tributarios: US$1.503 millones
- Delitos contra la administración pública: US$1.480 millones
- Narcotráfico: US$593 millones
Más de 10 mil millones de dólares acumulados en estas 4 actividades criminales.
Detalles del Webinar Gratuito
Tema: «Introducción a la implementación de la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) en el sector iGaming peruano, acorde a la Resolución SBS N° 03622-2025»
Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025
Hora: 5:00 pm (GMT-5, hora de Perú)
Plataforma: Zoom
Inversión: Totalmente GRATUITO
Ponentes internacionales de primer nivel
El webinar contará con la ponencia de tres profesionales internacionales de reconocida experiencia y trayectoria:
- Dra. Juanita María Ospina Perdomo: Experta Internacional Certificada en implementación de normativas LAFT/SPLAFT en el Sector Financiero y Juegos de Suerte y Azar en la Región LATAM
- Dra. Diana Guzmán Ortiz: Gerente Oficial de Cumplimiento de la marca BETPLAY
- Dra. Liliana Pineda: Directora Jurídica de la marca WPLAY
Registro gratuito
Los interesados pueden registrarse sin costo alguno mediante:
- Email: contactenos@globalbusinesslatam.com
- WhatsApp: +51-963467053
Acerca de Jonathan Daniel Félix Vilchez
Jonathan Félix Vilchez es un ejecutivo internacional senior y empresario, con más de 24 años de experiencia en la industria de juegos de azar en América Latina. Ha formado parte del staff de compañías internacionales con operación en Perú. Además, ha brindado asesoría a empresas internacionales con sede en los Estados Unidos, Europa y Asia para el desarrollo de negocios y proyectos en la región latinoamericana.
Es CEO de Global Business Company de Perú S.A.C. (https://globalbusinesslatam.com/), compañía con base en Perú, especializada en la consultoría, desarrollo de negocios y nuevos proyectos de inversión en el sector de juegos de azar, servicios financieros y de valor agregado.
Desde Revista Apuesta Colombia apoyamos esta importante iniciativa y los invitamos a participar en este webinar que será fundamental para entender y cumplir correctamente con la nueva normativa LAFT en el sector iGaming peruano. ¡No se lo pierdan!
Organiza: Global Business Company de Perú
Apoya: Revista Apuesta Colombia
